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Aufsichtsrat

Dr. Jürgen Hambrecht

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Neustadt an der Weinstraße

Vorsitzender des Aufsichtsrats der BASF SE

Aufsichtsratsmandate: 

  • BASF SE, Vorsitzender
  • Daimler AG
  • TRUMPF GmbH + Co. KG, Vorsitzender

 

 

Dr. rer. nat. Jürgen Hambrecht, geboren 1946 in Reutlingen, ist verheiratet und hat vier Kinder. Er promovierte 1975 in Chemie an der Universität Tübingen. Jürgen Hambrecht war mehr als 35 Jahre in unterschiedlichen Aufgabengebieten weltweit für BASF tätig, zuletzt als Vorstandsvorsitzender von 2003 bis zu seinem Ruhestand im Mai 2011. Neben dem Vorsitz im Aufsichtsrat der FUCHS PETROLUB SE ist Jürgen Hambrecht noch Mitglied im Aufsichtsrat der Daimler AG sowie Vorsitzender im Aufsichtsrat der BASF SE und der TRUMPF GmbH + Co. KG.

Dr. Erhard Schipporeit

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

Hannover

Ehemaliges Mitglied des Vorstands der E.ON SE

Aufsichtsratsmandate: 

  • BDO AG Wirtschaftssprüfungsgesellschaft
  • Deutsche Börse Aktiengesellschaft
  • Hannover Rück SE
  • Innogy SE
  • RWE Aktiengesellschaft
  • SAP SE
  • Talanx Aktiengesellschaft

 

Dr. Erhard Schipporeit, geboren 1949 in Bitterfeld, ist verheiratet und hat drei Kinder. Er promovierte 1979 in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Göttingen. Erhard Schipporeit war mehr als 16 Jahre in den Vorständen der Unternehmen VARTA Batterie AG, VARTA AG, VIAG AG und E.ON SE tätig, zuletzt von 2000 – 2006 als Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand der E.ON SE. Seitdem arbeitet Erhard Schipporeit als professioneller Aufsichtsrat und ist neben dem Mandat bei FUCHS PETROLUB SE noch Mitglied im Aufsichtsrat der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der Deutsche Börse Aktiengesellschaft, der Hannover Rück SE, der Innogy SE, der RWE Aktiengesellschaft, der SAP SE sowie der TALANX Aktiengesellschaft.

Dr. Susanne Fuchs

Aufsichtsratsmitglied

Mannheim

 

Susanne Fuchs ist 1964 in Mannheim geboren. Sie studierte von 1983 bis 1988 an der Justus-Liebig-Universität in Gießen Veterinärmedizin und promovierte dort 1992. Von 2013 bis 2016 absolvierte Susanne Fuchs an der Open University in England ein betriebswirtschaftliches Studium und schloss dieses mit dem MBA ab.

Durch einen mehrjährigen Aufenthalt in England sammelte Susanne Fuchs internationale Erfahrung.

Als Angehörige der 3. Generation der Familie Fuchs, die über eine vermögensverwaltende Gesellschaft die Mehrheit am Stammaktienkapital der FUCHS PETROLUB SE hält, ist sie eine maßgeblich beteiligte Familienunternehmerin. Bei der FUCHS PETROLUB Hauptversammlung am 5. Mai 2017 wurde sie in den Aufsichtsrat gewählt und zum Mitglied der Aufsichtsratsausschüsse ernannt.

Neben einer Beiratsfunktion ist Susanne Fuchs ehrenamtlich engagiert und war dies in den zurückliegenden nahezu 20 Jahren in Deutschland und England.

 

Ingeborg Neumann

Aufsichtsratsmitglied

Berlin

Geschäftsführende Gesellschafterin Peppermint Holding GmbH

Aufsichtsratsmandat:

  • Scienion AG, Berlin                                    

Vergleichbare In- und ausländische Kontrollgremien:

  • Berliner Wasserbetriebe AOR

 

Nach ihrem Betriebswirtschafts-Studium in Münster und München war Frau Neumann 12 Jahre bei der internationalen Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft Arthur Andersen tätig, zuletzt als Wirtschaftsprüferin und Partner.

Seit der Gründung der Peppermint Holding GmbH 1997, Berlin, ist sie Unternehmerin und seit 2002 Alleininhaberin dieser mittelständischen Industriegruppe. Die Unternehmen der Peppermint Gruppe entwickeln und produzieren hochwertige, innovative Textilien für die Bereiche Fashion, TechTex und HomeTex. Ferner stellt Peppermint jungen Technologie-Unternehmen (Schwerpunkt Medizintechnik) Beteiligungskapital sowie langjähriges Industrie- und Management-Knowhow zur Verfügung.

Ingeborg Neumann ist u.a. Mitglied des Vize-Präsidiums (Schatzmeisterin) des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Präsidentin des Gesamtverband textil+mode, Mitglied des Aufsichtsrats der Berliner Wasserbetriebe sowie der Scienion AG, Berlin.

 

Horst Münkel

Aufsichtsratsmitglied (Arbeitnehmervertreter)

Mannheim

Vorsitzender des Konzernbetriebsrats und stellvertretender Vorsitzender des SE Betriebsrats der FUCHS PETROLUB SE

Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH

Horst Münkel, geboren 1956 in Mannheim, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist seit 1974 als Chemiehelfer und seit 2003 als Industriemeister Chemie im Werk Mannheim der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH tätig. Neben dem Vorsitz im Konzernbetriebsrat ist er noch stellvertretender Vorsitzender des SE Betriebsrats der FUCHS PETROLUB SE und Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der FUCHS SCHMIERTOFFE GMBH. Er ist seit 1975 Mitglied der IG BCE und seit 2009 Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der FUCHS PETROLUB SE.

Lars-Eric Reinert

Aufsichtsratsmitglied (Arbeitnehmervertreter)

Chicago

Standortleiter Harvey, FUCHS LUBRICANTS CO.

Lars-Eric Reinert, geboren 1969 in Kiel, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist seit 1991 für FUCHS tätig, zunächst als Betriebsschlosser und anschließend als Industriemeister Metall, bevor er 2012 zum Leiter technische Bereiche der Fettfabrik Kiel der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH (vormals DEA) ernannt wurde. Seit 2017 ist er für FUCHS als Standortleiter in Harvey, USA, tätig. Er ist seit 1987 Mitglied der IG BCE und seit 2008 Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der FUCHS PETRLOUB SE.

Ausschüsse

Der Aufsichtsrat der FUCHS PETROLUB SE hat drei fachlich qualifizierte Ausschüsse gebildet, die seine Arbeit vorbereiten und ergänzen. Die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Arbeitsprozesse stimmen mit den Anforderungen des Kodex überein und berücksichtigen die verbindlichen Regelungen des deutschen Aktiengesetzes.

Der Personalausschuss unterstützt den Aufsichtsrat bei Personalentscheidungen. Dem Personalausschuss gehören Dr. Jürgen Hambrecht (Ausschussvorsitzender), Dr. Susanne Fuchs sowie Dr. Erhard Schipporeit an.

Der Prüfungsausschuss hat die Aufgabe, den Rechnungslegungsprozess sowie die Qualität und Unabhängigkeit der Abschlussprüfung zu überwachen, den Prüfungsauftrag an den Abschlussprüfer zu erteilen, Prüfungsschwerpunkte zu bestimmen sowie die Honorarvereinbarung zu treffen, die Wirksamkeit des auf die Rechnungslegung bezogenen internen Kontrollsystems (IKS), des Risikomanagements, der Internen Revision sowie des Compliancemanagements zu überwachen, sowie Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats über diese Fragen vorzubereiten. Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Dr. Erhard Schipporeit (Ausschussvorsitzender), Dr. Susanne Fuchs sowie Frau Ingeborg Neumann zusammen. Dr. Erhard Schipporeit und Frau Ingeborg Neumann sind unabhängige Finanzexperten und verfügen infolge ihrer beruflichen Praxis über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätze, internen Kontrollverfahren und Abschlussprüfungen.

Der Nominierungsausschuss ist gemäß Corporate Governance Kodex ausschließlich mit Vertretern der Anteilseigner besetzt. Der Nominierungsausschuss setzt sich zusammen aus Dr. Jürgen Hambrecht (Vorsitzender), Dr. Susanne Fuchs, Frau Ingeborg Neumann sowie Dr. Erhard Schipporeit. Sie beraten über und nominieren mögliche Kandidaten zur Besetzung von Aufsichtsratsmandaten.

Personal- und Prüfungsausschuss tagen jährlich mehrmals, der Nominierungsausschuss tritt entsprechend seiner Aufgabenzuweisung nur bei Bedarf zusammen. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit der Ausschüsse.

Kontakt

+49 (0) 621-3802-0